Identity Verification & KYC
OCR giấy tờ, kiểm tra tính xác thực, face match, liveness, NFC và xác minh địa chỉ trong một luồng onboarding.
ID VerificationLivenessNFC
Verification PlatformXác minh danh tính.
Tuân thủ vững vàng.
Một nền tảng toàn diện giúp doanh nghiệp xác minh cá nhân và tổ chức, sàng lọc AML, giám sát giao dịch và ngăn chặn gian lận trong suốt hành trình khách hàng.
✓Luồng xác minh theo mức độ rủi ro
✓Tích hợp Web, Mobile SDK & API
Applicant #DCX-2048
Risk-based verification flow
LowRisk score
Identity documentAuthenticity & data extraction
PASSEDLiveness & face matchBiometric identity confirmation
PASSEDAML screeningSanctions, PEP & adverse media
CLEARDevice intelligenceDevice and behavioral signals
TRUSTED100%
14.000+loại giấy tờ được hỗ trợTheo Sumsub
220+quốc gia và vùng lãnh thổTheo Sumsub
Lên đến 94%giảm khối lượng kiểm duyệt thủ côngTheo Sumsub
Năng lực toàn diện
Bảo vệ toàn bộ hành trình khách hàng
Kết hợp dữ liệu danh tính, doanh nghiệp, giao dịch, thiết bị và hành vi trên một nền tảng để cân bằng giữa tuân thủ, chuyển đổi và kiểm soát rủi ro.
Business Verification & KYB
Xác minh pháp nhân, thông tin đăng ký, cơ cấu sở hữu và UBO để onboarding đối tác hoặc merchant an toàn hơn.
Registry CheckUBORisk Profile
AML Screening
Sàng lọc sanctions, PEP và adverse media khi onboarding, đồng thời theo dõi liên tục khi hồ sơ rủi ro thay đổi.
SanctionsPEPAdverse Media
Transaction Monitoring
Phát hiện hoạt động đáng ngờ bằng rule và tín hiệu rủi ro theo thời gian thực, hỗ trợ quy trình điều tra và báo cáo.
Real-time RulesAlertsCase Review
Fraud Prevention
Kết hợp device intelligence, IP, hành vi và liên kết tài khoản để phát hiện account takeover, multi-accounting và fraud network.
Device IntelligenceATOFraud Network
Workflow & Case Management
Thiết kế luồng theo phân khúc và mức rủi ro, gom kết quả, cảnh báo, quyết định và audit trail về một nơi.
No-code FlowRisk ScoringAudit Trail
Một nền tảng, xuyên suốt vòng đời
01
OnboardingKYC/KYB và đánh giá rủi ro ban đầu
02
Ongoing monitoringAML, hồ sơ và giao dịch được giám sát liên tục
03
Fraud responsePhát hiện tín hiệu bất thường và điều tra tập trung
04
Audit & reportingLưu vết quyết định phục vụ kiểm toán và tuân thủ
Triển khai cùng Digiconnex
Từ yêu cầu tuân thủ đến luồng vận hành thực tế
Đội ngũ Digiconnex đồng hành từ khâu khảo sát, thiết kế luồng đến tích hợp và tối ưu sau go-live.
1
Khảo sát yêu cầu và rủi ro
Xác định nhóm người dùng, thị trường, ngưỡng rủi ro, yêu cầu lưu trữ dữ liệu và quy trình kiểm duyệt.
2
Thiết kế verification workflow
Thiết lập các bước kiểm tra phù hợp cho từng phân khúc, kết quả và nhánh xử lý ngoại lệ.
3
Tích hợp và kiểm thử
Kết nối qua SDK/API, webhook và hệ thống nội bộ; kiểm thử trải nghiệm, bảo mật và vận hành.
4
Go-live và tối ưu liên tục
Theo dõi funnel, pass rate, false positive và khối lượng review để điều chỉnh luồng theo dữ liệu.
Ngành ứng dụng
Phù hợp với doanh nghiệp tăng trưởng số
Các luồng xác minh linh hoạt cho mô hình có yêu cầu cao về danh tính, thanh toán, tuân thủ và phòng chống gian lận.
Ngân hàng & Fintech
eKYC, AML, lending và digital onboarding
Payments & Wallets
Xác minh người dùng, merchant và giao dịch
Trading & Crypto
KYC/KYB, transaction monitoring và Travel Rule
Marketplace & Mobility
Onboarding seller, driver và phòng chống gian lận
Tích hợp linh hoạt
Đưa xác minh vào sản phẩm theo cách phù hợp nhất
Chọn giao diện dựng sẵn để go-live nhanh hoặc sử dụng API để kiểm soát sâu trải nghiệm. Webhook trả kết quả về hệ thống của bạn theo thời gian thực.
Web SDKLuồng xác minh responsive cho trình duyệt
Mobile SDKTích hợp native vào iOS và Android
REST APITùy biến luồng và kết nối backend
WebhooksNhận trạng thái và kết quả tự động